東方基金反洗錢宣傳月系列宣傳 (二)

時間:2021-12-21



抵制虛擬貨幣跑分 保護金融消費者權益

 

隨著202010月以來全國“斷卡”行動的展開,我國對洗錢犯罪行為的打擊力度不斷加大,由此導致各類黑灰產資金通過傳統模式尋求“洗白”的難度有所增加,其被監管的可能性也在日益提升。

 

在此背景下,作為第四方支付的“跑分平臺”異軍突起、快速發展,并且開始呈現出多條犯罪產業鏈融合的態勢。所謂“跑分平臺”,實質上是不法分子搭建的洗錢通道,參與其中需要用自己的微信、支付寶等收款碼幫助黑產或違法犯罪洗錢,同時獲得傭金。如今,“跑分”進入了“幣圈”,USDT(泰達幣)等虛擬貨幣代替人民幣,成為了“跑分平臺”的新寵?!疤芍嶅X,日息2%”的廣告流傳甚廣,吸引了很多關注虛擬貨幣的群體。

 

然而,虛擬貨幣“跑分”背后,不僅是洗錢犯罪的重災區,更暗藏著讓“跑分客”被洗劫一空的巨大風險。利用虛擬貨幣交易代他人收款的行為,雖然只是提供賬戶,協助轉移、轉換資金,但已經可能構成洗錢犯罪,同時,“跑分平臺”往往需要參與者先繳納保證金,平臺直接卷款潛逃的案例比比皆是。參與虛擬貨幣“跑分”,最后必然“人財兩空”。

 

虛擬貨幣不是我國法定貨幣,不具有法償性和強制性等貨幣屬性,不能作為貨幣在市場上流通。根據相關法律規定,國家禁止代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關交易活動,不能開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換業務,個人銀行賬戶也不得用于虛擬貨幣賬戶充值、提現、購買和銷售相關交易充值碼及劃轉相關交易資金等活動。利用虛擬貨幣的交易實施洗錢行為更是重點整治的黑產。

 

在此,東方基金提示大家,“躺平”等來的免費午餐要么是犯罪的誘惑,要么是騙局的召喚,任何利用虛擬貨幣進行資金轉移、轉換的活動都是違法行為。大家要做到不聽信,不參與,不被套路,否則這一“幣”之力足以讓您滿盤皆輸。




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